На заседании совета Союза производителей ремонтных и отделочных работ от 28 декабря 2020 года, протокол № 06, РЕШЕНО:

Утвердить следующую повестку дня заседания:
1. О результатах работы органов управления и специализированных органов Ассоциации в IV квартале 2020 года.
2. Об очередном общем собрании членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:
1. Принять сообщение генерального директора Союза по вопросу повестки дня к сведению.
2. Признать результаты работы Союза в IV квартале 2020 года удовлетворительными.

По вопросу 2 повестки дня решено:
1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Союза 29 января 2021 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал.
3. Включить в проект повестки дня общего собрания членов Союза следующие вопросы:
1) О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2) О результатах работы Союза в 2020 году.
3) О работе Союза в 2021 году.
4) О персональном составе совета Союза.
5) О медиаторе Союза.
6) О внутренних документах Союза: «Положение о комиссии по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Союзе», «Правила предотвращения или урегулирования конфликта интересов в Союза».
7) О ревизоре Союза.
8) Об утверждении внутреннего документа «Перечень видов работ, составляющих предмет саморегулирования Союза».
9) О внутреннем документе Союза «Положение об осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членами Союза» в новой редакции.
10) О периодичности проведении контроля за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, а также условий членства в Союзе.
11) О внутреннем документе Союза «Положение о фонде обеспечения исполнения договорных обязательств членов Союза».
12) О внутреннем документе Союза «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами» в новой редакции.
13) О сотрудничестве с ПОВС «Страховой дом «Платинум».
4. Предложить общему собранию членов Союза следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня «О выборах председателя и секретаря общего собрания» РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания Зайцева С.В., секретарем собрания Лебедеву Л.В.

По вопросу 2 повестки дня «О результатах работы Союза в 2020 году» РЕШИЛИ:
1. Сообщения по вопросу повестки дня о результатах работы Ассоциации в 2020 году принять к сведению.
2. Не проводить аудит бухгалтерской финансовой отчетности за 2020 год.

По вопросу 3 повестки дня «О работе Союза в 2021 году» РЕШИЛИ:
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить бюджет Союза на 2021 год.
3. Назначить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2021 год аудиторскую организацию – ООО «СИГИРИЯ», ОГРН 1207800032230.
4. Установить с 01 февраля 2021 года следующий размер взносов членов Союза:
- регулярные (ежеквартальные) взносы в размере – 3 500 рублей в месяц;
- целевой ежегодный взнос в Фонд обеспечения исполнения договорных обязательств членов Союза в размере – 5 000 рублей в год;
- целевой ежегодный взнос на организацию коллективного страхования ответственности членов Союза – 5 000 рублей в год.
5. Установить с 01 февраля 2021 года, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, при вступлении в состав членов Союза уплачивает вступительный взнос, включая взнос в Фонд обеспечения исполнения договорных обязательств членов Союза и расходы на страхование, в размере – 9 500 рублей.

По вопросу 4 повестки дня «О персональном составе совета Союза» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Освободить с 01 февраля 2021 года от обязанностей члена совета Союза по собственному желанию:
Астатуряна Эдуарда Месроповича;
Судакова Владимира Ивановича;
Сузи Евгения Филипповича,
Кочубея Андрея Константиновича.
3. Утвердить с 01 февраля 2021 года сроком на четыре года следующий состав постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления – совета Союза:
Быстров Алексей Сергеевич,
Ерофеева Альбина Рустамовна,
Зайцев Сергей Владимирович,
Коновальчик Игорь Владимирович,
Лебедева Любовь Владимировна.

По вопросу 5 повестки дня «О медиаторе Союза» РЕШИЛИ:
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Союза «Положение о постоянно действующем специализированном органе – медиаторе Союза».
3. Утвердить медиатором Союза Люкшина Алексея Михайловича.
4. Поручить генеральному директору Союза в установленных порядке и срок довести соответствующую информацию до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Союза в сети интернет.

По вопросу 6 повестки дня «О внутренних документах Союза: «Положение о комиссии по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Союзе», «Правила предотвращения или урегулирования конфликта интересов в Союза» РЕШИЛИ:
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Отменить с 29 января 2021 года действие утративших актуальность внутренних документов Союза:
- Положение о комиссии по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Союзе»;
- «Правила предотвращения или урегулирования конфликта интересов в Союза».

По вопросу 7 повестки дня «О ревизоре Союза» РЕШИЛИ:
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Союза «Положение о ревизоре Союза».
3. Утвердить ревизором Союза Завьялову Анастасию Валерьевну.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа «Перечень видов работ, составляющих предмет саморегулирования Союза» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Союза «Перечень видов работ, составляющих предмет саморегулирования Союза».
3. Поручить генеральному директору Союза в установленных порядке и срок довести соответствующую информацию до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Союза в сети интернет.

По вопросу 9 повестки дня «О внутреннем документе Союза «Положение об осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членами Союза» в новой редакции» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению
2. Утвердить внутренний документ Союза – «Положение об осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов и правил предпринимательской деятельности членами Союза», в новой редакции.
3. Поручить генеральному директору Союза в установленных порядке и срок довести соответствующую информацию до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Союза в сети интернет.

По вопросу 10 повестки дня «О периодичности проведении контроля за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, а также условий членства в Союзе» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что плановый контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, а также условий членства в Союзе, проводится впервые - через один год после приема в состав Союза, последующие – один раз в три года по плану, утверждаемому советом Союза.
3. Поручить генеральному директору Союза в установленных порядке и срок довести соответствующую информацию до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Союза в сети интернет.

По вопросу 11 повестки дня «О внутреннем документе Союза «Положение о фонде обеспечения исполнения договорных обязательств членов Союза» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Союза «Положение о фонде обеспечения исполнения договорных обязательств членов Союза».
3. Поручить генеральному директору Союза в установленных порядке и срок довести соответствующую информацию до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Союза в сети интернет.

По вопросу 12 повестки дня «О внутреннем документе Союза «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами» в новой редакции» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами» в новой редакции.
3. Поручить генеральному директору Союза в установленных порядке и срок довести соответствующую информацию до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Союза в сети интернет.

По вопросу 13 повестки дня «О сотрудничестве с ПОВС «Страховой дом «Платинум» РЕШИЛИ:
1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поддержать сотрудничество с ПОВС «Страховой дом «Платинум» в интересах членов Союза.
3. Поручить генеральному директору Союза довести настоящее решение совета до сведения членов Союза, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Союза.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю совета.